Взаимодействие со СМИ > Новости

Новости

8 часов назад
С заботой о детях

Руководитель одного из кооперативов финансовой взаимопомощи в Солигорске подозревается в преступлении против осуществления экономической деятельности

25.01.2016


Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из кооперативов финансовой взаимопомощи в г.Солигорске, подозреваемого в преступлении против осуществления экономической деятельности. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г.Минску. 

В ходе проверки установлено, что кооператив взаимопомощи, носивший статус некоммерческой организации, действовал на протяжении нескольких лет в г.Солигорске. Главной целью данной организации являлось привлечение денежных средств своих членов на условиях договоров займа и последующего предоставления временной финансовой помощи с использованием этих же средств. 

Как выяснили работники финансовой милиции в рамках проверочных мероприятий, кооператив привлекал максимально возможные объемы наличных денежных средств от граждан. Для этого должностными лицами кооператива была организована расширенная рекламная кампания. Гражданам предлагалось вложить в кооператив свои сбережения под очень выгодные процентные ставки: от 60 до 100% годовых. В связи с этим желающих оказалось не мало. 

Следует отметить, что в 2013-2014 годах правоотношения, возникавшие в процессе предоставления займов, регламентировались только гражданским законодательством, фактически не содержащим каких-либо ограничений в отношении порядка привлечения и использования таких средств, в том числе в отношении потребительских кооперативов. Эти обстоятельства послужили предпосылками для принятия Указа Президента Республики Беларусь от 30.06.2014 № 325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций», который с 2015 года законодательно отрегулировал данную деятельность.

Таким образом, в соответствии с Указом № 325 деятельность, которую осуществлял кооператив в г. Солигорске с 2015 года, является незаконной и запрещается.

В настоящее время следствием изучается изъятая документация, регламентирующая деятельность кооператива, допрашиваются свидетели, проводятся обыски, комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. По предварительной оценке доход, полученный в результате такой противоправной деятельности, составил порядка 3 миллиардов рублей. 

Солигорским районным отделом Следственного комитета действия должностного лица квалифицированы по ч.2 ст.233 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере). 
Расследование уголовного дела продолжается.

Заместитель начальника УДФР КГК по Минской области и г.Минску Александр Черезов 
Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

Опрос Все опросы

Каким качеством, по вашему мнению, должен обладать каждый следователь? Выберите самое значимое.
2759
Результаты опроса Cледующий опрос
Instagram facebook twitter vkontakte odnoklassniki youtube rss
Электронное обращение