Житель Червеня подозревается в незаконной предпринимательской деятельности по реализации электронных кошельков

13.03.2018
Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Червеня, подозреваемого в незаконной предпринимательской деятельности по реализации электронных кошельков через интернет. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной управлением ДФР КГК по Минской области и г.Минску и УВД Миноблисполкома. 

По данным правоохранителей, молодой человек с августа 2015 года по июль 2017 года без государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности осуществлял реализацию электронных кошельков ряда платежных систем.

Как правило, его услугами пользовались лица, не желающие афишировать свои личные данные при осуществлении покупок в интернете с использованием электронных денег, либо для сокрытия доходов полученных от противоправной деятельности. Кошельки регистрировались с использованием паспортных данных третьих лиц, а также могли приобретаться у граждан ближнего зарубежья. 

Действия подозреваемого квалифицированы как незаконная предпринимательская деятельность (ч. 1 ст. 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь). 

По предварительной оценке доход, полученный в результате противоправной деятельности, составил порядка 55 тысяч белорусских рублей. 

В рамках уголовного дела исследуется изъятая в ходе проведенных обысков компьютерная техника, различные носители информации, допрашиваются свидетели, проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Следствием подготовлены поручения об оказании международной правовой помощи. 

Расследование уголовного дела продолжается.

Официальный представитель УСК по Минской области
Татьяна Белоног