Галоўная Узаемадзеянне са СМІ Навіны

Справа аб незаконнай сістэме міжнародных пераводаў: расследаванне завершана

05.04.2019
Следчым упраўленнем УСК па г. Мінску завершана расследаванне крымінальнай справы аб арганізацыі незаконнай сістэмы міжнародных грашовых пераводаў.

Следчымі ва ўзаемадзеянні з Дэпартаментам фінансавых расследаванняў КДК і галоўным упраўленнем па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй МУС выяўлена і спынена транснацыянальная незаконная дзейнасць грамадзян, якая выказалася ў незаконным аказанні паслуг.

Як паведамлялася раней, група грамадзян без адпаведнай дзяржаўнай рэгістрацыі і спецыяльнага дазволу за ўзнагароджанне ў перыяд з лістапада 2016 года па верасень 2017 года на тэрыторыі Мінска і Мінскай вобласці аказвала фізічным асобам паслугі па ажыццяўленні міжнародных грашовых пераводаў і перавозцы наяўных грашовых сродкаў, а таксама заліку ўзаемных патрабаванняў і абавязацельстваў. У ходзе расследавання крымінальнай справы вызначана, што атрыманы даход ад незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці склаў больш за 19,8 млн. рублёў.

Абвінавачванымі па крымінальнай справе прызнаны трое мужчын. У дачыненні да дваіх з іх прыменена мера стрымання ў выглядзе заключэння пад варту, трэці - аб'яўлены ў міждзяржаўны вышук па лініі Інтэрпала.

Дзеянні мужчын кваліфікаваны па ч. 3 арт. 233 (незаконная прадпрымальніцкая дзейнасць, звязаная з атрыманнем даходу ў адмыслова буйным памеры, учыненая арганізаванай групай) Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь.

Накладзены арышт на маёмасць абвінавачваных агульным коштам больш за мільён рублёў.

Крымінальная справа перададзена пракурору для напрамку ў суд.

Аддзел інфармацыі і сувязі з грамадскасцю