Дело об уклонении от уплаты налогов должностными лицами структур, подконтрольных бизнесмену Аверьянову: расследование завершено

01.02.2019
Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, возбужденного управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г. Минску в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова, а также ряда должностных лиц коммерческих структур.

По данным следствия, должностные лица подконтрольных Юрию Аверьянову субъектов хозяйствования выполняли незаконные поручения фактического руководителя об изъятии денежных средств из наличной выручки, полученной в ходе финансово-хозяйственной деятельности предприятий, и их передаче в распоряжение бизнесмена без необходимого документального оформления.

Согласно материалам уголовного дела, от 10 до 50 процентов наличной выручки заведений, входивших в структуру предприятий, подконтрольных Аверьянову, не отражалось в бухгалтерских учетах. Для сокрытия данных действий в кассовые аппараты с измененным программным обеспечением вносились ложные сведения о поступивших за смену денежных средствах. Именно эти данные передавались бухгалтерам для «белых» отчетов. При этом для Аверьянова составлялась «теневая» отчетность, которая содержала настоящие данные. С помощью изъятия наличных средств из фактической выручки занижалась налоговая база предприятий, что приводило к уклонению от уплаты сумм налогов.

По уголовному делу установлен ущерб на сумму около 1 млн рублей, в ходе предварительного расследования обеспечено его возмещение в полном объеме.

Следователями проанализирован большой объем изъятой документации, в том числе «теневой» бухгалтерии, изучены локальные нормативные правовые акты и налоговые декларации предприятий, подконтрольных Аверьянову, допрошены свидетели. По версии следствия, полученные данные подтверждают причастность обвиняемых к совершению преступлений. 

Действия одного из обвиняемых квалифицированы следователями как уклонение от уплаты налогов, еще четверых – как пособничество в уклонении от уплаты налогов. В настоящее время к ним применены различные меры пресечения – залог и подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Справочно. Уголовное дело в отношении Юрия Аверьянова и иных лиц, в котором задокументированы дополнительные эпизоды преступной деятельности, выделено в отдельное производство. Главным следственным управлением Следственного комитета продолжается его расследование.

Отдел информации и связи с общественностью