Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя председателя правления Белкоопсоюза
10.05.2018

Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси в отношении первого заместителя председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.
По данным следствия, обвиняемый в период с сентября 2015 года по апрель 2017 года в Минске в несколько приемов получил в качестве взятки денежные средства на сумму более 2,4 тысяч долларов США от своего доверенного лица за принятие мер по погашению кредиторской задолженности перед частной фирмой субъектами хозяйствования, входящими в структуру Белкоопсоюза. Во исполнение предпринятых первым заместителем председателя правления Белкоопсоюза действий проведены расчеты с данной коммерческой структурой на сумму более 360 тысяч рублей.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 430 (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Республики Беларусь, доверенного лица - по ч. 1 ст. 431 (дача взятки).
Уголовное дело готовится к передаче прокурору для направления в суд.
Кроме того, ранее сообщалось о том, что оперативные сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по противодействию коррупции и обеспечению экономической безопасности вскрыли преступную схему деятельности должностных лиц ООО «Группа компаний «АФМ» - управляющая компания холдинга «АФМ», связанную с осуществлением поставок ветеринарных препаратов и кормовых добавок для нужд государственных сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь.
В результате Следственным комитетом по данному факту расследовались уголовные дела о взяточничестве в отношении 6 руководителей различных субъектов хозяйствования, первого заместителя председателя правления Белкоопсоюза (упомянутое выше), а также ряда иных лиц. Всего задокументировано более 70 эпизодов противоправной деятельности.
Согласно предоставленных в Следственный комитет материалов ГУБЭП МВД, передача незаконных денежных вознаграждений осуществлялась руководством холдинга, либо по его прямому указанию непосредственно менеджерами коммерческого предприятия. Сумма взяток составляла 5-8% от товарооборота с предприятиями агропромышленного комплекса, взятки формировались путем обналичивания денежных средств компании путем вывода на подконтрольные субъекты хозяйствования, зарегистрированные за рубежом.
В ходе совместной с Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля проверки указанной оперативной информации при расследовании коррупционных преступлений установлено, что фактический владелец коммерческой структуры в соучастии с иными лицами путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений на протяжении 10 лет (2007-2017 гг.) уклонился от уплаты налога на прибыль на общую сумму более 9,2 млн. рублей (более 4,5 млн. долларов США), часть из которых использовалась для дачи взяток и выплаты зарплат в «конвертах» директорам государственных сельскохозяйственных предприятий и иным лицам.
В настоящее время по материалам ГУБЭП МВД Республики Беларусь Следственным комитетом в отношении владельца коммерческой структуры и его соучастников возбуждено два уголовных дела за уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере. Проводится расследование, в ходе которого ущерб в размере более 4,5 млн. долларов США, причиненный бюджету Республики Беларусь, подозреваемыми возмещен полностью.
Следственный комитет Республики Беларусь
ГУБЭП МВД Республики Беларусь
Похожие новости
Популярные новости
Опрос Все опросы
Сталкивались ли Вы с интернет-мошенниками?