Следственный комитет
«Тайны следствия v.10.0 – «Рыночные «брокеры»». Новый выпуск в сети!
27.06.2022
Незаконная система международных денежных переводов Хавала зародилась еще в 8 веке и по сей день используется за рубежом. В 2017 году правоохранители выявили эту нелегальную деятельность и у нас в стране. Столичным следователям пришлось столкнуться с делом, аналогов которому нет.
Изучив материалы, следователи выяснили, что деятельность группы строилась по принципу банка и даже имела свои органы управления и условные филиалы. Преступники за вознаграждение оперативно доставляли деньги в страну назначения. Отношения участников строились на доверии, а документация фактически не велась.
Подробности крупной аферы - в новой серии обновленного проекта «Тайны следствия v.10.0»:
Изучив материалы, следователи выяснили, что деятельность группы строилась по принципу банка и даже имела свои органы управления и условные филиалы. Преступники за вознаграждение оперативно доставляли деньги в страну назначения. Отношения участников строились на доверии, а документация фактически не велась.
Подробности крупной аферы - в новой серии обновленного проекта «Тайны следствия v.10.0»:
Похожие новости
Популярные новости
Последние новости
Назад к списку всех новостей
Опрос Все опросы
Сталкивались ли Вы с интернет-мошенниками?
