Следственный комитет
В Витебске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере
19.02.2018
Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя отдела Центра банковских услуг одного из банков в Чашникском районе Витебской области, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, с мая по сентябрь 2013 года, 38-летний руководитель отдела под предлогом получения овердрафтных кредитов на имя знакомых, неоднократно завладел денежными средствами банка. Он изначально не намеревался выполнять обязательства по возврату денежных средств. Используя заведомо ложные документы, организовал формирование кредитных досье, договоров срочного банковского депозита в белорусских рублях и последующую выдачу себе наличных по кредитам.
Следствием предъявлено обвинение мужчине по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в особо крупном размере) по девяти эпизодам противоправных действий. Общая сумма, полученных обвиняемым мошенническим путем, составила более 314 000 рублей. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Граждане, на которых были оформлены договоры, узнавали об этом только по уведомлению банка о необходимости погашения кредита.
Потерпевшими по уголовному делу являются 8 человек. В связи с тем, что они не уплачивали кредит, были наложены ограничения: по решению суда в их отношении вынесен запрет на управление транспортными средствами, на выезд за пределы территории Республики Беларусь, а также о постановке их транспортных средств на штрафстоянку. Кроме того, в отношении квартир, частного дома, зарегистрированных на получателей и поручителей по кредиту, наложен запрет на отчуждение.
По уголовному делу изъяты и исследованы банковские документы по всем овердрафтным кредитам, приобщены заключения более тридцати судебно-почерковедческих экспертиз, возмещен ущерб на сумму более 86 000 рублей. Материалы уголовного дела составили 20 томов.
Расследование завершено. Уголовное дело изучено прокурором и передано в суд для рассмотрения.
Справочно: согласно приговору суда Полоцкого района и г.Полоцка в октябре 2016 года обвиняемый был осужден за аналогичные эпизоды преступной деятельности к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
По уголовному делу, находившемуся в производстве следственного управления, руководству банка направлено представление о выявленных причинах и условиях, которые способствовали совершению преступлений. По результатам рассмотрения представления 4 должностных лица и сотрудника банка уволены, 4 привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности.
Официальный представитель УСК по Витебской области
Светлана Сахарова
