Управлением Следственного комитета по г. Минску совместно с УДФР КГК по г. Минску и Минской области пресечена деятельность преступной группы, специально созданной в 2013 году для оказания пособничества должностным лицам предприятий реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов. 

Следствием установлено, что трое жителей г. Минска осуществляли незаконные финансовые операции в виде обналичивания и обезналичивания денежных средств, а также занимались оформлением фиктивных товаросопроводительных документов от имени подконтрольных им лжепредпринимательских структур.

Деятельность группы была хорошо законспирирована. Распределялись роли участников, вырабатывались меры личной и информационной безопасности с использованием компьютерных и технических устройств.

Услугами подозреваемых пользовались руководители компаний, занимающиеся оптовой торговлей автомобильными запчастями и строительными материалами. Товар реализовывался за наличный расчет, без составления необходимых документов. После чего субъекты хозяйствования обращались к услугам данной группы для последующего вовлечения денежных средств в «теневой» оборот.  

В ходе расследования, по уголовному делу проведено более 30 обысков. Изъята компьютерная техника, печати и банковские пластиковые карты лжепредпринимательских структур, подтверждающие причастность к осуществлению незаконной деятельности. 

Предварительный ущерб оценивается на сумму более 700 тысяч рублей.

С целью возмещения ущерба на имущество подозреваемых, в том числе 6 квартир, 4 земельных участка, а также расчетные счета, наложен арест на сумму более одного миллиона рублей.

В отношении участников группы и руководителей 6 субъектов хозяйствования возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

В настоящее время проверяется информация об оказании пособничества должностным лицам еще не менее 20 субъектов хозяйствования.

Расследование по уголовному делу продолжается.

Официальный представитель УСК по г. Минску

Алексей Климович