Пресечена деятельность крупного теневого криптообменника на территории Минска
12.06.2023
Главным следственным управлением Следственного комитета совместно с Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля пресечена деятельность крупного теневого криптообменника на территории города Минска.
По данным следствия, 37-летний иностранец осуществлял предпринимательскую деятельность в гражданском обороте без государственной регистрации в качестве резидента ПВТ, связанную с приобретением (отчуждением) криптовалюты (цифровых знаков, токенов) и иностранной валюты в интересах третьих лиц. Начиная с 2019 года преступную схему он реализовывал совместно с 35-летним знакомым. Также получена информация, что фигуранты причастны к осуществлению аналогичной деятельности на территории других стран, таких как ОАЭ, Армения, Грузия, Россия, Казахстан, Азербайджан, Украина, Таджикистан.
Следствием установлено, что в ходе своей преступной деятельности мужчина получил доход от физических лиц в Республике Беларусь на сумму не менее 9 миллионов рублей.
После проведения неотложных следственных действий мужчины задержаны на территории столицы. Проведены обыски в офисе и по месту жительства, где следователями изьяты денежные средства, криптовалюта, полученные преступным путем, цифровые носители информации. В настоящее время техника исследуется.
По данным следствия, 37-летний иностранец осуществлял предпринимательскую деятельность в гражданском обороте без государственной регистрации в качестве резидента ПВТ, связанную с приобретением (отчуждением) криптовалюты (цифровых знаков, токенов) и иностранной валюты в интересах третьих лиц. Начиная с 2019 года преступную схему он реализовывал совместно с 35-летним знакомым. Также получена информация, что фигуранты причастны к осуществлению аналогичной деятельности на территории других стран, таких как ОАЭ, Армения, Грузия, Россия, Казахстан, Азербайджан, Украина, Таджикистан.
Следствием установлено, что в ходе своей преступной деятельности мужчина получил доход от физических лиц в Республике Беларусь на сумму не менее 9 миллионов рублей.
После проведения неотложных следственных действий мужчины задержаны на территории столицы. Проведены обыски в офисе и по месту жительства, где следователями изьяты денежные средства, криптовалюта, полученные преступным путем, цифровые носители информации. В настоящее время техника исследуется.
Задержанным фигурантам предъявлены обвинения по ч.3 ст.243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч.4 ст.16. ч.3. ст.243 (соучастие в качестве организатора в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Также следователями и оперативниками ДФР, задержан 41-летний житель Минска, который являлся контрагентом вышеуказанного теневого криптообменника и сам занимался аналогичной деятельностью. Следствием установлено, что мужчина являлся «спекулянтом» в данной сфере, а более 30% его расходных операций адресованы на маркетплейсы даркнета, что может свидетельствовать о финансировании им преступной деятельности.
По ходатайству следователей, с санкции прокурора, к мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Также следователями и оперативниками ДФР, задержан 41-летний житель Минска, который являлся контрагентом вышеуказанного теневого криптообменника и сам занимался аналогичной деятельностью. Следствием установлено, что мужчина являлся «спекулянтом» в данной сфере, а более 30% его расходных операций адресованы на маркетплейсы даркнета, что может свидетельствовать о финансировании им преступной деятельности.
По ходатайству следователей, с санкции прокурора, к мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Отдел информации и связи с общественностью
