Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Установлено, что 28-летний житель Минска, судимый за уклонение от уплаты налогов и сборов, по предварительному сговору с 30-летним знакомым под предлогом поставки строительных материалов в период с 2011 по 2014 завладели денежными средствами различных субъектов хозяйствования и физических лиц на сумму свыше 4 миллиардов рублей. Потерпевшими по уголовному делу признаны более ста человек. 

Обвиняемые, являясь должностными лицами различных коммерческих предприятий, для привлечения большего количества клиентов размещали рекламную информацию о своих услугах ("поставка газосиликатных блоков, калийных удобрений, бетона, песчано-гравийных смесей, сыпучих строительных материалов"). Покупателей привлекало предоставление скидок и бонусов, обещание бесплатной доставки в кратчайшие сроки и по ценам ниже, чем у других поставщиков. 

С целью придания своим преступным действиям характера легальной торговой деятельности, стремясь создать репутацию надежных и крупных поставщиков строительных материалов, фигуранты нанимали работников, а клиентов приглашали в арендованное офисное помещение. Граждане, будучи введенными в заблуждение, заключали договоры о поставках и вносили полную или частичную предоплату. Не имея намерений исполнять принятые обязательства по заключенным договорам, предприниматели сводили к минимуму общение с клиентами и своими работниками, полученными деньгами распоряжались по своему усмотрению, а заказанные материалы покупателям поставлялись частично или не поставлялись совсем. 

В ходе расследования уголовного дела проведено большое количество следственных действий, в том числе допросы свидетелей, исследование документации, очные ставки с потерпевшими, обыски, компьютерно-технические и криминалистические экспертизы. В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество подследственных.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В отношении них применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Материалы уголовного дела в объеме 57 томов переданы в прокуратуру для направления в суд.