Следственный комитет принял активное участие в мероприятиях 43‑й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая проходила в Минске с 24 по 28 ноября.

Мероприятие собрало более 300 представителей государственных и правоохранительных органов, подразделений финансовой разведки, частного сектора и международных экспертов из 18 стран мира. В Беларусь прибыли делегации восьми государств – участников ЕАГ (Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), а также представители стран и международных организаций со статусом наблюдателей.

В ходе пленарной недели обсуждались ключевые вопросы международного взаимодействия в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию экстремистской и террористической деятельности. 

Пленарные недели ЕАГ проводятся дважды в год в странах – участницах группы. В Минске подобное мероприятие состоялось впервые с 2018 года, что свидетельствует о высокой роли Беларуси в региональной системе противодействия финансовым преступлениям.

Республика Беларусь уже начала подготовку к предстоящему процессу взаимной оценки, который состоится в 2027 году. Напомним, что по итогам предыдущей оценки, проведенной в 2019 году, наша страна получила высокие рейтинги от международных экспертов, что стало подтверждением эффективности национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Основные мероприятия с участием представителей Следственного комитета

Заместитель начальника Главного управления процессуального контроля центрального аппарата Следственного комитета Сергей Гиргель в качестве сопредседателя 24 ноября принял участие в заседании Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности. В ходе заседания был рассмотрен ряд актуальных вопросов, в том числе связанных с исследованием профилей финансового поведения преступников и использованием виртуальных активов в противоправных целях. Обсуждаемые темы представляют значительный практический интерес для правоохранительных органов Республики Беларусь.

---

В этот же день, на площадке Парка высоких технологий состоялся Международный научно-практический семинар для глав делегаций государств-членов организации. В дискуссиях приняли участие эксперты из Индии, Индонезии, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, ОАЭ, России, Таджикистана, Туркменистана, а также представители белорусских правоохранительных и контролирующих органов, вместе с компаниями-резидентами ПВТ.

Особое внимание участников было приковано к выступлению начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Андрея Мотолоько. В своем докладе «Белорусский опыт противодействия незаконному обороту цифровых знаков (токенов)» он подробно представил практические подходы и результаты работы белорусских правоохранительных органов в сфере цифровой безопасности.

---

Совместные меры Союзного государства по минимизации рисков в антиотмывочной сфере обсуждены 25 ноября в ходе двухстороннего межведомственного совещания компетентных органов Беларуси и России.

С российской стороны участие приняли представители Росфинмониторинга, МВД, ФСБ, Следственного комитета и Генеральной прокуратуры. Белорусскую сторону представляли Департамент финансового мониторинга и Департамент финансовых расследований КГК, МВД, КГБ и Следственный комитет. Следственное ведомство нашей страны представляли сотрудники главного управления процессуального контроля Сергей Гиргель и Александр Щербич.

В ходе встречи была дана оценка масштабам и динамике рисков, актуальных для обеих стран, а также определены первоочередные меры противодействия противоправным явлениям. Среди них – предотвращение передачи персональных данных третьим лицам, пресечение финансирования экстремизма и терроризма, борьба с незаконным оборотом средств платежа. Особое внимание уделено обмену профильной информацией между ведомствами.

---

В ходе Международной научно‑практической конференции ЕАГ, состоявшейся 26 ноября, особое внимание было уделено актуальным рискам и угрозам в сфере отмывания денег: незаконному обороту средств платежа и использованию дропов, противоправному применению криптовалют, а также мошенническим схемам с использованием искусственного интеллекта.

Участники из Казахстана, Кубы, Кыргызстана, ОАЭ, России и Беларуси обменялись эффективными практиками и национальным опытом выявления и пресечения криминальных схем, связанных с цифровыми активами.

В ходе конференции начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета Андрей Мотолько представил доклад на тему «Белорусский опыт противодействия незаконному обороту платежных инструментов». В выступлении были раскрыты практические подходы и результаты работы Следственного комитета по выявлению и пресечению преступлений, связанных с использованием криптовалют, дропов и иных преступных схем.

От белорусской стороны в мероприятии также приняли участие представители ДФР КГК, МВД, КГБ, Генеральной прокуратуры и Национального банка Республики Беларусь, что подчеркнуло межведомственный характер борьбы с финансовыми преступлениями.

---

На Пленарном заседании ЕАГ 27 ноября рассмотрены подходы государств – участников ЕАГ к выполнению обязательных для всех стран мира рекомендаций (стандартов) Группы ФАТФ в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Обсуждались вопросы совершенствования национального законодательства, взаимодействия государственных органов, правоохранительных структур и частного сектора (включая банки, игорные заведения и другие организации). Особое внимание уделено совершенствованию национальных антиотмывочных систем и подготовке к очередному раунду взаимных оценок в странах ЕАГ.

Участие в указанном мероприятии от Следственного комитета приняли начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия Андрей Мотолько и заместитель начальника главного управления процессуального контроля Сергей Гиргель.

---

Кроме этого, в связи с проводимыми мероприятиями Пленарной недели ЕАГ Следственный комитет Республики Беларусь посетили делегации Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Правоохранительного директората Индии.

Представители иностранных делегаций высоко оценили работу Следственного комитета Республики Беларусь в сфере противодействия незаконному обороту финансовых инструментов, отмывания преступного дохода и финансирования экстремизма, выразили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии и укреплении сотрудничества.

Главное управление цифрового развития