Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении членов преступной группы, которая оказывала пособничество должностным лицам реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов.

Сумма причиненного бюджету ущерба составила около миллиона деноминированных рублей.

Предварительным расследованием установлено, что четверо жителей Минска руководили группой, осуществлявшей незаконные финансовые операции. Помимо организаторов по делу проходят еще 14 человек. Преступная деятельность осуществлялась на протяжении четырех лет, с 2010 по 2014 год.

Услугами организаторов пользовались руководители компаний в сфере оптовой торговли комплектующими для сельскохозяйственной техники, строительными материалами и спецодеждой. Товар ими приобретался в Российской Федерации по наименьшей возможной стоимости, после чего реализовывался на территории нашей страны. Составлялись фиктивные документы, в которых стоимость товара умышленно завышалась, вследствие чего происходило занижение налоговой базы. Полученные таким образом денежные средства выводились в теневой оборот.

Обвиняемые в рамках реализации преступного умысла использовали различный инструментарий, в том числе бланки документов строгой отчетности, ключи доступа к системе электронных платежей «Клиент-банк», печати созданных и подконтрольных обвиняемым 37 лжепредпринимательских структур.

В ходе следствия на основания анализа сведений, содержащихся в финансовых и иных документах, на электронных носителях, а также в показаниях сотен свидетелей была установлена преступная схема, а также причиненный ущерб. 

На имущество обвиняемых наложен арест. В перечне арестованного – недвижимость, в том числе коттеджные дома, земельные участки, дорогостоящий автотранспорт, счета в банках, наличные денежные средства. Общая сумма арестованного имущества составила порядка 1,3 миллиона деноминированных рублей.

Действия восемнадцати обвиняемых, среди которых руководители указанных компаний, квалифицированы следствием по ч. 1 и ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.