Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование дела об уклонении от уплаты сумм налогов.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек, занимавшихся пособничеством в уклонении от уплаты сумм налогов и осуществлении незаконной предпринимательской деятельности в сфере проектных работ.

По данным следствия, для прикрытия и придания законного вида своей деятельности соучастники в период 2010-2013 годов официально создали несколько фирм. Получив ряд лицензий на осуществление проектных работ, они приняли в штат несколько сотрудников, специализирующихся на выполнении для субъектов хозяйствования проектно-технологических, инженерных и иных обследовательских услуг. Другой «штат» нелегальных проектировщиков проходил по «черной» бухгалтерии компаний. На протяжении нескольких лет последние выполняли все проектные работы, используя при этом реквизиты, печати и штампы данных фирм, при этом не состояли с ними в официальных трудовых отношениях, за что и получали зарплату «в конвертах». 

Для извлечения из указанной деятельности личной прибыли, а также расчета с нелегальными проектировщиками за выполненные работы, обвиняемые с помощью должностных лиц нескольких субъектов хозяйствования реального сектора экономики разработали схему по обналичиванию безналичных денежных средств, поступающих на расчетные счета их фирм от организаций – заказчиков проектных работ. 

Следует отметить, что указанные должностные лица реального сектора экономики уже привлечены к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов (ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Проектировщики, осуществлявшие свою деятельность без должного юридического оформления, привлечены к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность (ст.233 Уголовного кодекса Республики Беларусь).  

По уголовному делу проведен большой комплекс следственных действий, среди которых допросы нескольких сотен свидетелей, выемки и осмотры проектной и иной документации, проведение почерковедческих, компьютерно-технических и иных криминалистических экспертиз.

Действия обвиняемых квалифицированы следствием как оказание пособничества в уклонении от уплаты сумм налогов, сборов, повлекшее причинение ущерба государству в особо крупном размере, и осуществлении незаконной предпринимательской деятельности. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

В ходе расследования обеспечено возмещение ущерба и дохода, полученного преступным путем, в размере свыше 300 тысяч рублей с учетом деноминации. 

Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для направления в суд. 

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног