Настройки
Настройки шрифта
PT Sans
Times New Roman
Размер шрифта
A
A
A
Межбуквенное расстояние
Стандартное
Увеличенное
Большое
Цветовая схема
Черным
по белому
Белым
по черному
Следственный комитет
Республики Беларусь
Главная Структура УСК по Брестской области Новости

Следователи вернули в доход государства свыше 1,5 миллиона рублей

05.10.2022
Следственным управлением УСК по Брестской области раскрыты подробности расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере.

По данным следствия, 63-летний житель Бреста, являясь собственником и руководителем общества с ограниченной ответственностью, разработал план уклонения от уплаты налогов, связанный с изменением структуры бизнеса. Он создал и оформил на родственников ряд взаимозависимых субъектов хозяйствования, между которыми искусственно распределялась выручка для создания видимости законного применения ими льготного режима налогообложения. 

Преступную схему выявили сотрудники УДФР КГК.

Следователи установили, что организации располагались по одним адресам в одних помещениях, имели счета в одних банковских учреждениях, осуществляли вид деятельности в области продажи товаров для дома, использовали одни вывески, единые контактные телефоны, электронную почту и программное обеспечение, необходимое для работы. Штат работников вновь созданных организаций формировался за счет работников организаций, учрежденных ранее.

Все «малые» предприятия являлись плательщиками налогов по упрощенной системе налогообложения, а учет вели бухгалтеры, одновременно работавшие на нескольких предприятиях. 

Установлено, с января 2016 года по март 2021 года мужчина умышленно сокрыл налоговую базу по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость, что повлекло причинение государству ущерба в особо крупном размере в виде неуплаты в бюджет свыше полутора миллионов рублей. 

Также установлено, что прибыль аффилированных организаций переводилась на счет общества с ограниченной ответственностью в виде беспроцентных займов. Иногда деньги частично возвращались, однако зафиксированы случаи, когда задолженность аннулировалась в результате присоединения займодавцев к обществу, контролируемому обвиняемым, не взирая даже на то, что их деятельность была прибыльной.  

Бизнесмену предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. В ходе следствия он возместил ущерб в полном объеме. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 1,9 миллиона рублей.

Официальный представитель УСК по Брестской области
Роман Зармаев