Фрунзенским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета установлены обстоятельства уклонения от уплаты налогов.

По данным следствия, в 2002 году два компаньона (54 и 57 лет) создали совместную фирму по оказанию консалтинговых услуг. На протяжении нескольких лет бизнес неплохо развивался, и партнеры пришли к выводу, что необходимо зарегистрировать еще один субъект хозяйствования. Такое решение объяснялось просто – штат сотрудников и выручка росли, а оплачивать налоги хотелось по упрощенной системе.

В 2007 году один из приятелей возглавил вновь созданное общество с ограниченной ответственностью. Вместе с тем управление компаниями осуществлялось формально, так как они оказывали идентичные услуги, имели единый бухгалтерский и налоговый учет, кадровый персонал и совместно занимались поиском клиентов. Компаньоны успешно «раздробили» бизнес, но и этого им оказалось мало.

Через пару лет на должность директора одной из фирм назначена 44-летняя женщина. Опытный менеджер зарекомендовала себя с лучшей стороны и мужчины доверили ей ведение всех финансовых операций официально одной, но в реальности двух организаций. Помимо «дробления» бизнеса учредители совместно с новым директором придумали еще один способ избежать больших налоговых выплат. Руководящий состав предлагал подчиненным оформить свою деятельность в качестве индивидуального предпринимательства, при этом оставаться штатным сотрудником фирмы. Такая схема была очень выгодной – услуги бизнес-аналитиков стоили дорого, а работа с ними как с ИП автоматически избавляла фигурантов от необходимости платить подоходный налог.

Стоит отметить, что весь штат сотрудников получал свою заработную плату «в конверте». Такие «особые» условия труда с потенциальными кандидатами обсуждали на собеседовании и по факту они получали минимальную оплату на банковскую карту, а премии и проценты с успешно проведенных проектов учредители выплачивали наличными.

Следователи установили, что бизнес-партнеры умышленно сокрыли налоги на прибыль и подоходный налог, что повлекло причинение государству ущерба в особо крупном размере в виде неуплаты в бюджет свыше 260 тысяч рублей.

В ходе допросов обвиняемые вину признали полностью. Каждый из них утверждал, что явных попыток сокрыть свои доходы они не предпринимали, тем более что многие «схемы» они применяли еще до изменений в законодательство. Вместе с тем, следователи выяснили, что обвиняемые достоверно знали о том, что нарушают закон.

На основании собранных по делу доказательств фигурантам предъявлено обвинение по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов путём умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговую декларацию (расчёт) заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело находится в суде Фрунзенского района города Минска.