Следователи постоянно рассказывают гражданам об актуальных мошеннических схемах, чтобы уберечь их от передачи своих накоплений в руки аферистов. Кроме того, мы часто говорим о том, что злоумышленники развиваются и помимо ваших денег «под прицел» можете попасть, и вы сами.

Что бы выводить похищенные у белорусов деньги необходимы подконтрольные счета, естественно, оформленные на подставных лиц – дропов. Эта схема очень удобна тем, что сами организаторы остаются в тени, а в руки правоохранителей попадают данные только того, на чье имя оформлена карта.

Как правило, граждане находят в сети объявление о быстром и легком заработке. Для получения вознаграждения нужно всего-то оформить на себя банковскую платежную карту. Минчане соглашаются, при этом даже не задумываются о последствиях. Однако важно понимать, что злоумышленники используют купленные реквизиты для обналичивания денег, полученных преступным путем, в том числе от незаконного оборота наркотиков, мошенничества и даже финансирования экстремистской деятельности.

Еще в 2021 году в Уголовный кодекс Республики Беларусь внесен ряд изменений и скорректирована статья 222 - незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов. За эти действия, совершенные впервые, предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы, а за повторное совершение таких преступлений – вплоть до 10 лет.

Несмотря на постоянную профилактическую работу правоохранителей, есть те, кто игнорирует правила цифровой гигиены и становится фигурантом уголовного дела.

Так и случилось с 25-летним минчанином. Желание улучшить свое материальное положение обернулось для него уголовным делом. В тематических группах мессенджера он искал подработку. Парень нашел объявление, автор которого был готов купить банковскую карту и абонентский номер белорусского оператора связи. Неизвестный объяснил, что это требуется для проведения операций с криптовалютой, поскольку он осуществляет торги и необходимо много карт для перечисления денег.

Воодушевленный таким быстрым заработком парень долго не раздумывал и согласился. Он оформил сим-карту, открыл в двух банках счета, передав «нанимателю» все данные, в том числе и свои аутентификационные.

Спустя несколько дней куратор снова вышел на связь. Оказалось, сотрудники финансового учреждения, заподозрив мошеннические действия, заблокировали одну из проданных карт, поэтому необходимо срочно съездить и снять ограничение. Фигурант согласился выполнить и это. Однако большой неожиданностью для него стало, когда он услышал от операциониста, что его деятельность незаконна и нужно срочно обратиться в милицию.

Действия молодого человека квалифицированы по ч. 1 ст. 222 (совершенное из корыстных побуждений незаконное распространение аутентификационных данных, посредством которых возможно получение доступа к счетам) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Парень признал вину и раскаялся в содеянном.

В настоящее время уголовное дело находится в суде Фрунзенского района города Минска.