Уголовное дело было возбуждено Советским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета в минувшем году по материалам проверки, проведенной сотрудниками управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и городу Минску.

Расследованием установлено, что 44-летний минчанин, используя реквизиты лжепредпринимательских структур, оказывал содействие должностным лицам нескольких частных предприятий в уклонении от уплаты налогов. Обвиняемый организовал составление фиктивных документов о приобретении частными предприятиями товарно-материальных ценностей, а также выполнении для них несуществующими субподрядными организациями строительно-монтажных работ и услуг. В действительности товары не приобретались, а работы не производились. 

Фиктивные документы являлись основанием для перечисления на счета подконтрольных обвиняемому лжеструктур безналичных денежных средств, которые он впоследствии обналичивал и возвращал руководителям предприятий. На основании предоставленных в налоговые органы деклараций, содержащих ложные сведения, частные предприятия уклонились от уплаты налогов на общую сумму порядка 2 млрд. 175 млн. рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы как преступление, предусмотренное ч.6 ст.16 и ч.2 ст.243 Уголовного кодекса – Пособничество в уклонении от уплаты сумм налогов и сборов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере. 

В ходе расследования обвиняемый признал свою вину. Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.