Настройки
Настройки шрифта
PT Sans
Times New Roman
Размер шрифта
A
A
A
Межбуквенное расстояние
Стандартное
Увеличенное
Большое
Цветовая схема
Черным
по белому
Белым
по черному
Следственный комитет
Республики Беларусь
Главная Структура УСК по Гомельской области Новости

Мошенничество на сумму свыше двух миллионов рублей. Гомельскими следователями завершено расследование в отношении бизнесмена, находившегося два года в розыске

15.01.2020
Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Гомеля, который обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, мужчина путем обмана или злоупотребления доверием завладел денежными средствами 28 граждан и имуществом трех юридических лиц на общую сумму в эквиваленте свыше 2 миллионов рублей. Большинство потерпевших – жители Гомеля, трое проживают в Гродно, один – в США. 

Согласно материалам дела, несколько лет назад обвиняемый организовал строительство двух таунхаусов на улице Луговой в Гомеле, которое финансировалось за счет заемных денежных средств физических лиц. Мужчина заключал договоры займа как с желающими приобрести квартиру в строящихся домах, так и с теми, кто передавал ему деньги в заем под проценты. Обвиняемый позиционировал себя как успешный бизнесмен и убеждал знакомых, а также их друзей и родственников, вложить деньги в развитие строительного бизнеса. Несколько договоров займа были составлены под поручительство ООО «Мини-отель», директором которого являлась супруга обвиняемого. В некоторых случаях, при наличии доверительных отношений, граждане одалживали предпринимателю деньги без процентов, под расписку. 

К примеру, обвиняемый трижды брал взаймы под расписку крупные суммы денег у семейной пары, с которой поддерживал дружеские отношения. Мужчина вернул только первый долг. Остальными денежными средствами супругов на общую сумму 370 тысяч долларов США распорядился по своему усмотрению.
 



По данным следствия, несмотря на наличие у обвиняемого многочисленных долгов и необходимость выплачивать большие суммы по процентам, он продолжал заключать новые договоры займа как со старыми, так и новыми заимодавцами. Когда сумма ежемесячных выплат по процентам достигла критических размеров, обвиняемый под различными предлогами перестал выполнять взятые на себя обязательства. Несколько граждан остались без обещанных квартир в новых таунхаусах, так как они были не единственными, кто согласно условиям заключенных договоров займа претендовал на конкретную квартиру. 

Кроме того, мужчина обвиняется в завладении путем обмана имуществом ООО «Мини-отель». Он исключил из состава участников свою супругу и ее партнера, подделав при этом ряд документов. В ходе расследования установлены и иные факты противоправной деятельности обвиняемого.

В правоохранительные органы в 2016 году стали поступать заявления от обманутых граждан. На начальной стадии расследования уголовного дела мужчина скрылся и был объявлен в розыск. Благодаря совместной работе сотрудников уголовного розыска Беларуси и России, обвиняемого задержали в Московской области и экстрадировали. 

Проведен комплекс следственных действий, в том числе допросы потерпевших и свидетелей, очные ставки. К материалам уголовного дела приобщены заключения строительно-технической и почерковедческих экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ.

На основании собранных по делу доказательств, действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.ч. 3, 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.  

В ходе следствия возмещен ущерб на сумму 258 тысяч рублей. Следователями наложен арест на  имущество обвиняемого (квартиру в таунхаусе, земельный участок, автомобиль и др.) на общую сумму свыше 178 тысяч рублей. 

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Гомельской области
Мария Кривоногова