Следственным управлением УСК Республики Беларусь по Могилевской области окончено расследование уголовного дела в отношении должностных лиц ОАО «Горецкий оптово-розничный торговый комплекс» и республиканского унитарного дочернего строительного предприятия  «Цемстройремонт», по фактам хищения путем злоупотребления служебными полномочиями совершенного группой лиц в особо крупном размере и уклонения от уплаты сумм налогов в особо крупном размере (ч.4 ст.210 и ч.2 ст. 243) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Следствием установлено, что директор ОАО «Горецкий ОРТК» вступив в преступный сговор с директором РУДСП «Цемстройремонт», разработали план хищения денежных средств, путем предоставления бестоварных накладных и обналичивания денежных средств, которыми соучастники распорядились по своему усмотрению. Таким, образом за три года (2010-2013 г.г.) они получили более 1,8 млрд. рублей, причинив ущерб РУДСП «Цемстройремонт» в особо крупном размере.

В ходе расследования уголовного дела велась проверка деятельности соблюдения налогового законодательства, которую  осуществляли сотрудники УДФР Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилевской области.

В результате установлено, что в течение трех лет (2011-2013 гг.) в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость директор ОАО «Горецкий оптово-розничный торговый комплекс» умышленно завышала суммы налоговых вычетов по причине того, что 70 % товара приобреталась у минских частных предприятий, которые, как в дальнейшем было установлено проверяющими, являлись «лжепредпринимательскими» структурами. Первичные бухгалтерские документы были признаны недействительными, что повлекло доначисление в бюджет налогов в сумме более 10 млрд. рублей.  

С целью возмещения причиненного государству ущерба был наложен арест на имущество и денежные средства фигурантов уголовного дела в сумме более 6 млрд. рублей.

В ходе следствия был внесен ряд представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. 

Мера пресечения у обвиняемых остается прежней – заключение под стражу.

В ходе предварительного расследования проведен большой объем следственной работы, допрошено более 500 участников уголовного процесса, исследованы необходимые финансовые документы, которые приобщены к материалам уголовного дела.  

Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для принятия решения о направлении в суд.

Официальный представитель УСК по Могилевской области 

Оксана Соленюк