Следственным управлением УСК Республики Беларусь по Могилевской области закончено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего «бизнесмена», жителя г. Могилева, который на протяжении с 2009 по 2014 год мошенническим путем завладел имуществом различных субъектов хозяйствования.

Так, для осуществления своих преступных намерений обвиняемый, зарегистрировал на себя, мать, жену и сестру несколько предприятий, занимающихся торговой деятельностью, также в нескольких местах г. Могилева, г.п. Белыничи и Дрибина, арендовал торговые помещения, пригодные для магазинов. 

Активно посредством интернета нанимал работников, причем оплату гарантировал на уровне самых рентабельных объектов торговли г. Могилева. Например, в 2010 году оплату продавцу непродовольственных товаров он обещал в размере 4 млн. рублей, директору магазина соответственно больше, причем гарантировал еще и фиксированный процент от выручки. На собеседовании с кандидатами на работу, представлялся крупным серьезным бизнесменом, имеющим широкую торговую сеть в г. Могилеве и области, рисовал радужные перспективы развития бизнеса и т.д. Следует отметить, что говорить он умел красиво, и смог «усыпить» бдительность не только молоденьких продавщиц, но и видавших виды арендодателей, собственников торговых помещений. Интересная особенность: никто из желающих устроиться на работу не задумался, почему такой «крупный» бизнесмен берет на работу всех подряд, не интересуясь их прошлым и наличием опыта в торговле. 

От своих менеджеров по поставкам он требовал только одно, товар может быть любой, по любой цене, но обязательно с отсрочкой платежа, никаких предоплат. Также высказывал пожелание, приобретать товар у государственных структур и как можно меньше связываться с частными продавцами.

Следствию потребовалось достаточно много времени, чтобы по ниточке распутать большой «клубок» преступлений обвиняемого. Дело в том, что он не вел никакой бухгалтерии вообще, т.е. не было учета какие субъекты хозяйствования и что поставили, в какую торговую точку был поставлен, и за какую сумму реализован товар и т.д. Самым простым для следствия оказался вопрос о том, в каком размере обвиняемый произвел оплату поставщикам, дело в том, что он не рассчитывался ни с кем вообще. Без оплаты и собственности остались более 200 субъектов хозяйствования Республики Беларусь, арендодатели и нанятые обвиняемым работники (продавцы, менеджеры, директора и т.д.). 

Более предприимчивые поставщики успели забрать часть своего товара из магазинов, кому-то повезло меньше, так же поступали и продавцы предприятий, они забирали свою заработную плату товаром. Как следует из показаний продавцов, в магазины приезжали многочисленные поставщики, требовали от обвиняемого оплату либо вернуть товар, но он скрывался от них, в том числе и в туалетной комнате, доходило до скандалов и драк.  После того, как очередной поставщик уходил ни с чем, обвиняемый говорил «…Долги отдают только трусы…». Из продавцов более 2-3-х месяцев никто не работал, т.к. обвиняемый заработную плату не выдавал, а только обещал, ссылаясь на временные трудности. Сам же ежедневно объезжал все торговые точки и изымал из кассы выручку, категорически запрещая продавцам и директорам сдавать ее в банк. 

Когда терпение работников подходило к концу, то он легко отдавал трудовые книжки, причем никаких отметок о том, что люди официально приняты на работу, там не было. Некоторые продавцы уволившись, пытались предупредить вновь набираемых работников, в том числе и через интернет, о том, что здесь обман, никакой заработной платы не будет. Когда об этом стало известно обвиняемому, то он угрожал бывшим работникам судом за клевету и дискредитацию деловой репутации, кричал на них, что он - де «законы знает», и засудит их. С тем, что обвиняемый знает законы, поспорить трудно за его плечами было уже две судимости, более сотни судебных исков в Экономическом суде Могилевской области. Ущерб от деятельности обвиняемого в общей сумме составил более 600 000 000 рублей, но эта сумма не окончательная, т.к. по ряду преступлений расследование продолжается.

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 209 УК Республики Беларусь, т.е. мошенничество, совершенное в особо крупном размере. 

Заместитель начальника отдела по расследованию преступлений против собственности 

Жанна Борисенко