→
Незаконный доход в размере 10 миллиардов рублей обернулся обвиняемым арестом на имущество более 14 миллиардов рублей.
29.12.2015
Следственным управлением УСК по Могилевской области окончено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, занимавшейся незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с нарушениями законодательства по регулированию различных сделок с объектами недвижимости.
В ходе следствия установлено, что 54-летний житель г. Бобруйска, создав устойчивую, управляемую группу, сформировав ее структуру, распределив роли и приняв на себя руководство, в период с 2005 по 2014 год осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность в сфере торговли недвижимостью и оказания риэлтерских услуг.
«Предприниматели» устанавливали лиц, имеющих отдельную квартиру, после чего вступали с ними в доверительные отношения, склоняли к необходимости отчуждения принадлежащих им объектов недвижимости, оказывали помощь в подготовке (оформлении) документов по регистрации прав на недвижимое имущество, выступая при этом в качестве посредников между владельцами жилья и их потенциальными его покупателями.
В целях сокрытия своего участия в незаконных сделках обвиняемые использовали развитую сеть подставных лиц, которых вовлекали в свою деятельность, обещая материальное вознаграждение.
В результате противоправных действий организованная группа провела порядка 30 сделок и получила доход в размере более 10 миллиардов рублей.
По уголовному делу наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью порядка 14 миллиардов рублей.
При расследовании уголовного дела проделан большой объем следственных и процессуальных действий, в том числе осуществлено более 400 допросов, назначено около 40 экспертиз, проведены десятки очных ставок.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УДФР КГК Республики Беларусь по Могилевской области и 11-го управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь.
Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Мера пресечения у обвиняемых остается прежней – заключение под стражу.
Следствием принято решение о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд.
Официальный представитель УСК по Могилевской области
Оксана Соленюк
