Следственный комитет
Четыре жителя Минска подозреваются в совершении незаконных финансовых операций
18.05.2017
Управлением Следственного комитета по г. Минску расследуется уголовное дело в отношении группы граждан, оказывавших пособничество недобросовестным предприятиям в уклонении от уплаты налогов.
Установлено, что четверо жителей Минска осуществляли незаконные финансовые операции в виде обналичивания и обезналичивания денежных средств, а также занимались оформлением фиктивных товаросопроводительных документов от имени подконтрольных им лжепредпринимательских структур.
За проведение незаконных финансовых операций они получали вознаграждение в виде процентов от сделок, а их «клиенты» – пакет фиктивных документов для помещения в бухгалтерский учет и занижения налоговой базы.
Таким образом, компании реального сектора экономики легализовывали приобретенные за наличный расчет и без оформления соответствующих товаросопроводительных документов в Российской Федерации различные материальные ценности (ткани, фурнитуру и т.п.). Кроме того, в фиктивных товаросопроводительных документах указывалась завышенная цена товаров, что позволяло минимизировать налоговую базу и в последующем уклониться от уплаты сумм налогов.
В ходе предварительного расследования, оперативными сотрудниками финансовой милиции выявлено около 10 недобросовестных субъектов хозяйствования.
Через расчетные счета лжеструктур за четыре года существования переведено порядка 3 миллионов рублей.
По результатам оперативно-розыскных мероприятий УСК по г. Минску в отношении двух крупных «клиентов» лжеструктур возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Финансово-хозяйственная деятельность остальных «клиентов» в настоящее время проверяется.
Двое наиболее активных участников преступной группы задержаны. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе проведенных следственных действий изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, и иные носители информации, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность подозреваемых лиц.
В целях возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на принадлежащие фигурантам дорогостоящие автомобили, а также объекты недвижимости.
Расследование по уголовному делу продолжается.
УСК по г. Минску
УДФР по г. Минску и Минской области
