Следственный комитет
Еще 13 лжебанкирам предъявлено окончательное обвинение. Они заключены под стражу
10.10.2022
Следственным управлением УСК по городу Минску продолжается расследование беспрецедентного уголовного дела о хищении денежных средств с банковских счетов жителей Беларуси.
Как сообщалось ранее, организовав call-центры, неизвестные на протяжении нескольких лет звонили белорусам посредством абонентских номеров зарубежных операторов связи либо мессенджера Viber. Они представлялись работниками банков или правоохранительных органов и сообщали гражданам, что с их счетов вот-вот похитят деньги. Для недопущения списания средств нужно либо назвать реквизиты своих платежных карт, либо перевести денежные средства со своего счета на предоставленный ими якобы безопасный счет. Иногда злоумышленники просили предоставить доступ к мобильному банкингу, сообщить коды, приходящие в sms-сообщениях, или же установить на смартфон специальное приложение удаленного администрирования. Благодаря полученным сведениям неизвестные похищали со счетов белорусов различные суммы денег.
В одном производстве соединено свыше 4,5 тысяч уголовных дел в отношении 63 лиц, из которых 30 обвиняемых находятся под стражей. Общий ущерб, причиненный гражданам Беларуси, составляет свыше 3,5 миллионов рублей. Следователями на имущество фигурантов наложен арест на общую сумму свыше 200 тысяч рублей, а также на криптовалюту в эквиваленте свыше 480 тысяч долларов США.
Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование в отношении 13 мужчин в возрасте от 17 до 34 лет. Личности фигурантов установлены благодаря слаженной работе следователей и сотрудников милиции.
Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемые на территории города Минска создали разветвлённую преступную группу, с четким распределением ролей. Часть из фигурантов общались с так называемыми «заливщиками» – лицами, контролирующими зачисления похищенных у белорусов денег на определенные счета. Некоторые координировали деятельность «обнальщиков» - ответственных за снятие денежные средств в банкоматах, расположенных на территории г. Минска и Минского района.
Иные участники организованной группы отвечали за поиск «дропов», которые за материальное вознаграждение передавали им оформленные на себя банковские платежные карты для использования в преступной схеме. Кроме того, некоторые обвиняемые выступали в роли водителей. На арендованных автомобилях они доставляли своих соучастников к банкоматам для оперативного снятия похищаемых денежных средств. Для этого один из них на свое имя приобрел поддельное водительское удостоверение.
В ходе предварительного расследования установлено более 920 потерпевших. Преступными действиями обвиняемых им причинен ущерб на общую сумму более 1,5 миллионов рублей.
Следует отметить, что один из участников организованной группы, до вхождения в её состав, в ноябре 2020 года промышлял другим видом преступной деятельности.
На улице 17-летний фигурант подходил к ранее незнакомым ему лицам и просил воспользоваться их мобильными телефонами, ссылаясь на то, что на его смартфоне села батарейка. Получив доступ к гаджетам, мужчина с помощью специализированного приложения оформлял займ у оператора связи и переводил денежные средства на подконтрольные ему счета. В результате противоправных действий по лицевым счетам абонентских номеров потерпевших возникала задолженность в размере 100 рублей. Всего установлено 3 пострадавших.
В зависимости от совершенных преступлений 13 фигурантам предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь:
- ч. 1, 2 ст. 380 (использование поддельных документов);
- ч. 2, 4 ст. 212 (хищение путем модификации компьютерной информации);
- ч. 4 ст. 209 (мошенничество);
Ко всем обвиняемым с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Мужчины являются уроженцами Минска, Бреста, Минской области, однако в период совершения преступления все проживали в столице.
Уголовное дело в отношении указанных лиц выделено в отдельное производство и передано прокурору города Минска для направления в суд.
Официальный представитель УСК по городу Минску
Екатерина Гарлинская
