Следственный комитет
Столичными следователями обеспечено возмещение недоплаченных в бюджет государства налогов на сумму более 1 миллиона рублей
30.09.2016
Управлением Следственного комитета по г. Минску завершено расследование уголовного дела в отношении десяти минчан, обвиняемых в совершении финансовых махинаций на протяжении 2009-2015 годов.
Следователи установили, что организованная группа оказывала помощь представителям субъектов реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов по всей стране. Участники группы подыскивали руководителей фирм и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в выводе капитала из оборота посредством теневых схем.
Используя документы, расчетные счета и печати подконтрольных лжепредпринимательских структур, в хозяйственные документы «клиентов» вносились заведомо ложные сведения в налоговые декларации, что повлекло причинение ущерба государству в виде неуплаты сумм налогов и сборов на общую сумму более 1,5 миллиона рублей.
Всего услугами данной группы воспользовались 32 субъекта хозяйствования.
В ходе обысков следователями обнаружены договоры, товарно-транспортные накладные лжепредпринимательских структур, компьютерная техника, на которой хранилась переписка в Skype, а также черновые записи с указанием клиентов, сумм денежных средств и курса доллара США, по которому происходило обналичивание (обезналичивание) денежных средств.
В ходе следствия обеспечено возмещение недоплаченных в бюджет налогов на общую сумму более 1 миллиона рублей. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму порядка 1 миллиона рублей.
На основании собранных в ходе следствия доказательств всем участникам группы предъявлено обвинение в совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Также к уголовной ответственности привлечено порядка 40 должностных лиц компаний, воспользовавшихся услугами посредников.
Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.
УСК по г.Минску
УДФР КГК по Минской области и г.Минску
