Следственный комитет
В Минске пресечена незаконная деятельность одной из крупных оптово-розничных сетей
13.06.2017
Управлением Следственного комитета по г. Минску расследуется уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении двух директоров одной из крупных оптово-розничных сетей, реализующей на территории Республики Беларусь и Российской Федерации строительные материалы и оборудование.
Основанием к возбуждению послужили материалы проверки, проведенной сотрудниками управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г. Минску.
Установлено, что должностные лица с 2013 по 2016 год реализовывали своим клиентам строительные материалы и оборудование за наличный расчет, но не оприходовали выручку по кассовым аппаратам. Одновременно в бухгалтерский учет предприятия помещались фиктивные документы, по которым эти товары якобы реализовывались в адрес «лжепредпринимательских» структур. Данная схема позволяла подозреваемым занижать налогооблагаемую базу и не уплачивать налоги.
По предварительным данным ущерб от незаконной деятельности составил около 600 тысяч рублей.
Необходимо отметить, что деятельность группы «лжепередпринимателей», оказывавшей услуги данному предприятию, была пресечена финансовой милицией в 2016 году. В настоящее время в отношении семи участников данной группы УСК по г. Минску расследуется уголовное дело.
УСК по г. Минску
УДФР КГК по Минской области и г. Минску
