Следственный комитет
Завершено расследование уголовного дела о налоговых аферах почти на 6 миллиардов рублей
13.05.2016
Управлением Следственного комитета по Гродненской области окончено расследование и передано прокурору для направления в суд уголовное дело по фактам уклонения субъектов хозяйствования Республики Беларусь от уплаты сумм налогов в особо крупном размере.
Преступления были выявлены следователями совместно с сотрудниками Управления Департамента финансовых расследований Комитета Государственного контроля по Гродненской области в ходе расследования ранее направленных в суд уголовных дел по аналогичным фактам.
Установлено, что должностные лица 13 субъектов хозяйствования из Минска, Дзержинска, Гродно и Сморгони уклонялись от уплаты сумм налогов, принимая к бухгалтерскому учету подложные товарно-сопроводительные документы. Финансовые махинации осуществляли при пособничестве жителя столицы, 1957 года рождения. Он обеспечивал их подложной документацией, обналичивал и возвращал за вычетом своего комиссионного вознаграждения денежные средства, перечисленные на счета зарегистрированных в г.Минске лжепредпринимательских структур.
В результате использования подобных преступных схем, должностные лица субъектов хозяйствования уклонились от уплаты налогов на общую сумму около 6 миллиардов рублей. Благодаря принятым следователями мерам, причиненный ими ущерб возмещен в полном размере.
Кроме того, в целях возможной конфискации имущества следователями наложен арест на расчетные счета, квартиры и автомашины обвиняемых лиц.
Официальный представитель УСК по Гродненской области
Сергей Шершеневич
