Следственный комитет
УСК по Могилевской области расследуется уголовное дело по обстоятельствам хищения денежных средств в особо крупном размере с использованием поддельных банковских платежных карточек.
08.12.2014
Обвиняемым по уголовному делу признан 38-летний уроженец г. Еревана Республики Армения.
Следствием установлено, что обвиняемый, являясь владельцем казино «Метелица», расположенного в г. Бресте, имея единый умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, приобрел поддельные банковские платежные карточки, с использованием которых в период с января по март 2014 года осуществил незаконные перечисления денежных средств со счетов банков США и Австралии на расчетный счет казино, владельцем которого он являлся.
Кроме этого, в апреле текущего года при осуществлении сделки купли-продажи казино «Ва-банк» в г. Могилеве в счет стоимости казино обвиняемый аналогичным образом осуществил перечисление денежных средств на счет его владельца.
Все транзакции, совершенные обвиняемым в Бресте и Могилеве, в последующем были признаны банками-эмитентами карточек мошенничеством.
Таким образом, он совершил хищение денежных средств, находящихся на счетах иностранных банков, в сумме более 1 миллиарда бел. рублей.
С целью сокрытия совершенного им хищения денежных средств со счетов банков-нерезидентов Республики Беларусь обвиняемый организовал внесение заведомо ложной информации, хранящейся в специальной компьютерной кассовой системе, о покупке фишек и ввода их в оборот казино, чем модифицировал компьютерную информацию по ведению учета доходов от игорного бизнеса.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 212 и ч. 1 ст. 350 УК Республики Беларусь (хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере и модификация компьютерной информации).
В отношении обвиняемого применена мера пресечения – заключение под стражу.
