Следственный комитет
Владелец казино пытался похитить более 4 миллиардов рублей
05.03.2015
Следственным управлением УСК Республики Беларусь по Могилевской области окончено расследование уголовного дела по обстоятельствам хищения денежных средств в особо крупном размере с использованием поддельных банковских платежных карточек.
Обвиняемым по уголовному делу признан 38-летний уроженец г. Еревана Республики Армения, занимавшийся игорным бизнесом
В ходе следствия установлено, что обвиняемый, находясь на территории Республики Беларусь, в частности в г. Бресте открыл легальный игорный бизнес, одним из структурных подразделений которого было казино «Метелица».
Желая расширить свое влияние в указанной сфере деятельности обвиняемый намеревался приобрести игорное заведение в г. Могилеве, а именно казино «Ва-Банк».
Согласно договоренности с владельцем казино «Ва-Банк» обвиняемый должен был перечислить часть стоимости на расчетный счет казино. Не имея собственных средств для приобретения казино, обвиняемый решил мошенническим способом похитить деньги со счетов банков, расположенных в различных странах: США, Бразилии, Израиля и т.д. Для этого он воспользовался пластиковыми карточками, так называемый «белый пластик», при помощи которых со счетов банков, путем несанкционированного доступа пытался похитить в общей сумме более 4 млрд. рублей, однако часть транзакций была банками отклонена, поэтому злоумышленнику удалось похитить более 1 млрд. рублей.
В ходе расследования уголовного дела изъято более 200 поддельных банковских карточек, по которым обвиняемый за период с января по апрель 2014 года совершил более 500 транзакций, суммы которые намеревался похитить, и похитил обвиняемый, варьируются от 970 000 рублей до 197 000 000 рублей единовременно. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 1 400 000 000 рублей.
Действия обвиняемого квалифицированы как хищение путем использования компьютерной техники, т.е. ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 212, легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем, т.е. ч. 2 ст. 235 и неправомерное завладение компьютерной информацией, т.е. ст. 352 УК Республики Беларусь.
Мера пресечения у обвиняемого остается прежней – заключение под стражу.
Следствием принято решение о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд.
