Следственный комитет
Задержаны более 20 лиц, причастных к хищению денег с помощью вишинга (+ВИДЕО)
23.04.2021
В Следственном комитете сегодня, 23 апреля 2021 года, состоялся брифинг, на котором были озвучены подробности расследования уголовного дела о хищении денежных средств граждан Республики Беларусь с использованием реквизитов их банковских платежных карт.
Следственным управлением УСК по городу Минску расследуется уголовное дело, возбужденное по факту совершения мошенничества в особо крупном размере. В одном производстве соединено более 100 уголовных дел и в настоящее время для рассмотрения вопроса о соединении изучается еще более 30.
Согласно материалам уголовного дела неустановленные лица организовали так называемые call-центры, представители которых, обладая сведениями об абонентских номерах мобильных телефонов и иными персональными данными граждан Республики Беларусь, на протяжении длительного периода времени (более года) осуществляют телефонные звонки посредством виртуальных номеров зарубежных операторов связи либо посредством мессенджера Viber.
В своей преступной деятельности неизвестные используют самый распространенный в последний год способ обмана граждан. При общении они представляются сотрудниками банков нашей страны и сообщают ложную информацию о совершаемом хищении с банковских счетов. После чего звонящие предлагают гражданам для предотвращения несанкционированных операций либо сообщить реквизиты своих карт, либо перевести денежные средства со своего счета на предоставленный ими, либо предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания счетом и сообщить коды, приходящие на телефон, а иногда и установить на смартфон специальное приложение для удаленного администрирования.
При этом завладев необходимыми сведениями злоумышленники получают возможность похищать денежные средства путем осуществления оплаты товаров в различных интернет-магазинах, переводов денежных средств на контролируемые ими счета и платежные карты, зарегистрированные на имя подставных физических лиц – дропов.
После этого под руководством организаторов преступной схемы и дроповодов денежные средства, как правило, получают в наличной форме в банкоматах Республики Беларусь «обнальщики», которыми могут являться как сами дропы, так и дроповоды. Затем, за вычетом процента от суммы полученных денежных средств (как правило от 2 до 10%) деньги передаются представителям так называемых битов – лиц, которые осуществляют обмен денежных средств на криптовалюту и последующий ее перевод на электронные кошельки организаторов.
Благодаря слаженной и кропотливой работе правоохранителей весной этого года удалось задержать более 20 лиц, причастных к вышеуказанной преступной схеме. Ими оказались молодые люди в возрасте от 18 до 32 лет. Среди них два гражданина Республики Таджикистана, один гражданин Грузии, остальные – белорусы. Почти все нигде не работают и не учатся. Задержанные выполняли роль дропов, дроповодов и обнальщиков.
В настоящее время 15 лицам предъявлено обвинение по ч.4 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в особо крупном размере) и ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В статусе подозреваемых остаются еще 8 человек.
По уголовному делу признано потерпевшими более 100 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму более миллиона рублей. Так, в некоторых эпизодах сумма ущерба варьировалась от 9 тысяч рублей до 200 тысяч долларов США
Следственным управлением УСК по г. Минску при взаимодействии с ГУПК КМ МВД проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех лиц, причастных к указанной преступной деятельности, установление всех эпизодов данной деятельности, обнаружение и изъятие имущества, добытого преступным путем.
За три месяца текущего года в Беларуси возбуждено 5 859 уголовных дел (26,6% от общего числа возбужденных уголовных дел) по ст.212 Уголовного кодекса Республики Беларусь, за аналогичный период 2020 года - 2 266 уголовных дел (8,94%).
Следственный комитет рекомендует к использованию подготовленную инфографику, чтобы обезопасить свои сбережения. Распространите ее среди своих родственников, знакомых и коллег.
Помните, жертвой фишинга может стать каждый!
Трансляцию брифинга можно посмотреть на официальном ютуб-канале МВД Республики Беларусь.
Отдел информации и связи с общественностью
Официальный представитель УСК по городу Минску
Екатерина Гарлинская
