Следственный комитет
Могилевские следователи и сотрудники УДФР раскрыли ряд преступлений против порядка осуществления экономической деятельности
25.01.2017
Следственным управлением завершено предварительное расследование в отношении организованной преступной группы, обвиняемой в ряде преступлений против порядка осуществления экономической деятельности.
Следствием установлено, что группа, состоявшая из пяти человек, под руководством 30-летнего жителя г. Могилева на протяжении 2013-2015 годов совершила преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере), ч. 3 ст. 235 (легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем), ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч. 4 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники), ч. 1 и 2 ст. 237 (выманивание кредита или субсидии) Уголовного кодекса Республики Беларусь
Разработав преступный план, обвиняемые вовлекли в преступную деятельность семь коммерческих предприятий г. Могилева, которые использовали впоследствии для обналичивания денежных средств.
Полученные преступным путем денежные средства в дальнейшем легализовывались и присваивались членами группы.
Для незаконного получения кредитов в банковских учреждениях Республики Беларусь создавалась видимость финансового благополучия возглавляемых и подконтрольных организаций. После получения кредитов денежные средства обналичивались путем заключения фиктивных договоров на оказание различного рода услуг с членами организованной преступной группы, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Непогашенная перед банками задолженность по полученным кредитам составила более 500 тыс. долларов США.
Были установлены факты поставок через подконтрольные фирмы из Российской Федерации в адрес перерабатывающих предприятий Республики Беларусь под видом сухого обезжиренного молока сыворотки, которая по цене была дешевле молока. Для легализации товара в производственных помещениях одного из предприятий региона производилась замена ярлыков на мешках с сывороткой на ярлыки с указанием сухого обезжиренного молока.
С целью прикрытия незаконных финансово-хозяйственных операций было организовано составление подложных первичных учетных документов для последующего их отражения по данным бухгалтерского учета участников сделок.
Ущерб, причиненный государству, составил 3,6 млн рублей.
В ходе предварительного следствия зафиксировано 27 эпизодов преступной деятельности. С целью возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество и денежные средства фигурантов уголовного дела в сумме порядка 100 тыс. рублей.
В отношении четверых обвиняемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Официальный представитель УСК по Могилевской области
Оксана Соленюк
Заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Могилевской области
Александр Шаройкин
